TRACFIN Immobilier : Conformité LCB-FT et gestion des risques
1 jour · 240,00 € HT
La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) constitue une obligation légale stricte pour tous les professionnels de l'immobilier. Cette formation pragmatique de 7 heures vous donne la méthode complète pour déployer un dispositif TRACFIN conforme et aborder sereinement les contrôles de la DGCCRF. Vous allez étudier le cadre réglementaire à jour, élaborer la cartographie des risques de votre structure et maîtriser la constitution des fiches de connaissance client (KYC) et des personnes politiquement exposées (PPE). Apprenez à appliquer les mesures de vigilance normale et renforcée, à détecter les opérations atypiques et à rédiger une déclaration de soupçon sur la plateforme ERMES. Repartez avec un kit documentaire complet de 20 modèles opérationnels prêts à l'emploi.
Mettre en place un dispositif TRACFIN rigoureux pour protéger son agence
Le non-respect des obligations TRACFIN expose les agents immobiliers et dirigeants à des sanctions disciplinaires, financières et pénales considérables de la part de la commission de contrôle de la DGCCRF. Trop souvent, la conformité est perçue comme une contrainte administrative alors qu'elle constitue un véritable bouclier juridique pour le cabinet. Mettre en place des procédures internes claires, tenir à jour les registres et former ses collaborateurs permet de sécuriser chaque transaction. En maîtrisant la grille d'analyse des risques et la détection des anomalies financières, vous garantissez l'exercice éthique et légal de votre activité d'intermédiation.
Score Immo Académie, la référence pour la conformité réglementaire en immobilier
Sécuriser la conformité des professionnels de l'immobilier est l'une des grandes compétences de Score Immo Académie. Notre centre de formation est la référence nationale du secteur. Fondé par Stéphane Drousset, fort de ses 30 années d'expérience terrain et ancien formateur national Century 21, notre organisme délivre une pédagogie concrète, adaptée à la réalité des agences et des réseaux. Noté 5/5 sur Google par plus de 4 000 apprenants, Score Immo Académie est certifié Qualiopi et AFNOR. Ce module valide vos heures de formation obligatoires ALUR (dont la déontologie et la LCB-FT). Retrouvez également l'ensemble de vos modèles TRACFIN sur notre application mobile de micro-learning.
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Questions fréquentes sur la formation TRACFIN
Quels sont les documents remis lors de la formation TRACFIN ?
Nous vous remettons un kit de 20 modèles opérationnels : fiches KYC, cartographie des risques, registres, procédures internes et plan d'action.
Comment effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN ?
Le module détaille la procédure de télé-déclaration confidentielle via la plateforme sécurisée ERMES et la conservation du dossier de preuve.
Cette journée valide-t-elle les heures obligatoires ALUR ?
Oui, cette session de 7 heures est 100% conforme au décret ALUR et délivre l'attestation légale pour le renouvellement de votre carte professionnelle.